Международная институциональная работа
Дело ПАО «Тольяттиазот» (TOAZ)
Международная институциональная работа ARGA — 2026
В рамках международного проекта по делу ПАО «Тольяттиазот» ARGA направляла аналитические, санкционные, комплаенс- и правозащитные материалы в государственные органы, финансовые регуляторы и международные институты различных юрисдикций. В этом разделе представлены официальные ответы и подтверждения, полученные в ходе этой работы.
Уровень I — четыре ключевых ответа
Содержательные ответы профильных ведомств: анализ представленных материалов, запрос дополнительных данных и регистрация в публичных процедурах.
SECO — Государственный секретариат по экономике
Швейцария·
Санкционное подразделение SECO сообщило, что комплексный доклад ARGA тщательно анализируется, предложило предоставлять дополнительные материалы и подтвердило внимание к потенциальным нарушениям санкционного режима.
BIS / Office of Export Enforcement
США·
Подразделение экспортного правоприменения Министерства торговли США подтвердило рассмотрение представленной информации и запросило дополнительные данные о компаниях, физических лицах, US-origin technologies/commodities, ECCN, EAR, ITAR и иных элементах экспортного контроля.
Ведомство отдельно указало, что не раскрывает информацию об активных или потенциальных расследованиях.
OFAC / U.S. Department of the Treasury
США·
7 апреля OFAC сообщил, что предоставленная информация передана соответствующим сотрудникам ведомства для рассмотрения.
USTR — Торговый представитель США
США·
Материалы зарегистрированы в публичном досье USTR; далее последовало приглашение к процедуре слушаний Section 301 и переписка после слушаний 28–29 апреля.
- — Регистрация материалов в публичном досье
- — Приглашение к процедуре слушаний Section 301
- — Переписка после слушаний 28–29 апреля
Уровень II — институциональные регистрации и профильные каналы
Обращения, зарегистрированные профильными регуляторами, подразделениями финансовой разведки, парламентскими комитетами и структурами ООН.
OFSI / HM Treasury + UK Sanctions Whistleblowing Mailbox
Великобритания
Информация поступила в специализированный UK Sanctions Whistleblowing Mailbox; ведомство отдельно уведомляет, что обратная связь по таким материалам не предоставляется.
EEAS / Ares — Европейская служба внешних связей
ЕС
Ares(2026)2440178
JFIU — Joint Financial Intelligence Unit
Гонконг
FIU Netherlands
Нидерланды
AFM — Управление по финансовым рынкам
Нидерланды
De Nederlandsche Bank
Нидерланды
FINMA — Управление по надзору за финансовым рынком
Швейцария
SEC — U.S. Securities and Exchange Commission
США
FCDO — Министерство иностранных дел и развития
Великобритания
ООН — Спецпроцедуры: независимость судей и адвокатов
ООН
ООН — Спецдокладчик по правозащитникам
ООН
Министерство юстиции Ирландии
Ирландия
DJE-MO-00502-2026
AUSTRAC
Австралия
Australian Sanctions Office — DFAT
Австралия
Парламент Австралии — JSCFADT
Австралия
ADGM — Abu Dhabi Global Market
ОАЭ
Case #00383620
Europe Direct — Европейская комиссия
ЕС
Request #7662656
Уровень III — регистрационные и технические подтверждения
Подтверждения получения и автоматические уведомления. Это техническая часть реестра: она фиксирует факт доставки материалов и не содержит оценки их содержания.
| Институт | Страна | Дата | Тип ответа |
|---|---|---|---|
| ABA — American Bar Association | США | Registered | |
| ESMA | ЕС | Automatic acknowledgement | |
| FATF | Международная | Automatic acknowledgement | |
| HKMA — Hong Kong Monetary Authority | Гонконг | Receipt confirmed | |
| Companies HouseCOH1938682X | Великобритания | Receipt confirmed | |
| Banco de España | Испания | Receipt confirmed | |
| Corppass / Singpass | Сингапур | Receipt confirmed | |
| Cyprus Bar Association | Кипр | Automatic acknowledgement | |
| IBA — International Bar Association | Международная | Automatic acknowledgement | |
| T.M.C. Asser Instituut | Нидерланды | Automatic acknowledgement | |
| Australian National University | Австралия | Automatic acknowledgement | |
| UNSW | Австралия | Automatic acknowledgement |
- ABA — American Bar AssociationСША·Registered
- ESMAЕС·Automatic acknowledgement
- FATFМеждународная·Automatic acknowledgement
- HKMA — Hong Kong Monetary AuthorityГонконг·Receipt confirmed
- Companies HouseВеликобритания·COH1938682XReceipt confirmed
- Banco de EspañaИспания·Receipt confirmed
- Corppass / SingpassСингапур·Receipt confirmed
- Cyprus Bar AssociationКипр·Automatic acknowledgement
- IBA — International Bar AssociationМеждународная·Automatic acknowledgement
- T.M.C. Asser InstituutНидерланды·Automatic acknowledgement
- Australian National UniversityАвстралия·Automatic acknowledgement
- UNSWАвстралия·Automatic acknowledgement
TOAZ International Institutional Responses — Documentary Archive 2026
58 зарегистрированных ответов и подтверждений международных органов и институтов, полученных в ходе проекта ARGA по делу ПАО «Тольяттиазот». 92 страницы.
Проект TOAZ