Наши кейсы
Кейсы
Отдельные международные дела, которые вела и координировала сеть ARGA. Большинство из них начиналось одинаково: уголовное производство в одной юрисдикции, которое через механизмы международного розыска и трансграничного взаимодействия следовало за клиентом во все остальные.
Юридические лица
Дело ПАО «Тольяттиазот» (TOAZ)
Аналитический проект ARGA: материалы по санкционным, экспортно-контрольным, AML и правозащитным направлениям направлены в органы и институты нескольких юрисдикций. Получено и систематизировано 58 официальных ответов и подтверждений.
Дело ТОО «ТПК Азия» (Казахстан)
Корпоративно-имущественный спор, исчерпавший национальные средства защиты, переведён в международный проект: asset tracing, обращения к финансовым регуляторам и подразделениям финансовой разведки более чем двадцати юрисдикций, две публикации с постоянным DOI.
Физические лица
Максат Дуйсенов
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана: после смены политической конъюнктуры объявлен в международный розыск и задержан в Германии по запросу об экстрадиции.
Игорь Вышегородцев
Арбитражный управляющий, против которого уголовное дело и международный розыск использовались как инструменты рейдерского захвата.
Клиент А.
Red Notice, инициированный по заказу бывшего партнёра: обвинение в мошенничестве в особо крупном размере выросло из коммерческого конфликта.
Клиент Б.
Многолетний резидент Западной Европы задержан по запросу об экстрадиции: обвинение возникло спустя годы после его отъезда из страны.
Получите правовой анализ и обоснованную позицию по вашему делу
Обсудить вашу ситуациюСвязаться с нами
Выберите удобный мессенджер для консультации
Обращения обрабатываются ограниченным кругом сотрудников. Обратите внимание: ARGA не является адвокатским образованием, на переписку с ассоциацией не распространяется адвокатская тайна. Для сведений, требующих такой защиты, мы организуем коммуникацию через адвоката.
Дела с указанием имени публикуются с согласия клиента; остальные обезличены, идентифицирующие детали не раскрываются. Работа ведётся силами международной сети ARGA. Там, где требуется представительство перед судом, органами прокуратуры или государственными ведомствами, его обеспечивают независимые лицензированные представители в соответствующей юрисдикции.