Nuestros casos
Casos
Casos internacionales selectos gestionados y coordinados por la red ARGA. La mayoría de ellos comenzaron del mismo modo: un proceso penal en una jurisdicción que, a través de los mecanismos de búsqueda internacional y cooperación transfronteriza, siguió al cliente a todas las demás.
Personas jurídicas
El caso de PJSC TogliattiAzot (TOAZ)
Un proyecto analítico de ARGA: materiales sobre sanciones, control de exportaciones, PBC/FT y derechos humanos enviados a autoridades e instituciones de varias jurisdicciones. Se recibieron y sistematizaron 58 respuestas y confirmaciones oficiales.
El caso de TPK Asia LLP (Kazajistán)
Un litigio societario y patrimonial que agotó las vías de recurso nacionales, trasladado a un proyecto internacional: asset tracing, comunicaciones a reguladores financieros y unidades de inteligencia financiera de más de veinte jurisdicciones, dos publicaciones con DOI permanente.
Personas físicas
Maksat Duysenov
Antiguo fiscal jefe de transporte de Kazajistán: tras un cambio en la coyuntura política, fue incluido en la búsqueda internacional y detenido en Alemania a solicitud de extradición.
Inna Tliashinova
Una persecución penal de motivación política que derivó en una Red Notice: un viaje ordinario se convertía en una amenaza constante de detención.
Igor Vyshegorodtsev
Un administrador concursal contra quien se utilizaron una causa penal y una búsqueda internacional como herramientas de un asalto corporativo.
Cliente A.
Una Red Notice iniciada a instancias de un antiguo socio comercial: una acusación de fraude a gran escala surgió de un conflicto comercial.
Cliente B.
Un residente desde hace años en Europa Occidental fue detenido a solicitud de extradición: la acusación surgió años después de su salida del país.
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Consultar su situaciónLos casos que indican el nombre se publican con el consentimiento del cliente; el resto se presenta de forma anonimizada, sin revelar datos identificativos. El trabajo se realiza a través de la red internacional ARGA. Cuando se requiere representación ante un tribunal, una fiscalía o un organismo estatal, esta la proporcionan representantes licenciados e independientes en la jurisdicción correspondiente.