Socio Estratégico de ARGA · ARGA LEGAL NETWORK
SINDICATO JURÍDICO
Criminal Defense & Asset Protection
Sobre el Sindicato
Sobre el Sindicato
El Sindicato Jurídico es un sistema de coordinación de equipos jurídicos seleccionados para llevar casos de alta complejidad, protección de activos y conflictos jurídicos complejos.
La participación es limitada. Solo se incorporan equipos con práctica demostrada.
Casos Penales
Categoría de máxima complejidad. Importes de hasta miles de millones de rublos.
Protección de Activos
Litigios corporativos. Recuperación de bienes.
Protección Internacional
Extradición, órdenes de búsqueda. ONU, TEDH.
Decisiones Precedentes
Anulación de sentencias. Rehabilitación.
Arquitectura
Arquitectura
El Sindicato conserva plena autonomía. La interacción se construye sobre la base de la asociación.
Modelo de Trabajo
Modelo de Trabajo conjuntamente con ARGA
Diagnóstico del Caso
conjuntamente con ARGA
- ·Análisis de los materiales del caso
- ·Registro de violaciones procesales
- ·Preparación de la posición jurídica
- ·Evaluación internacional de riesgos
Formación de la Estrategia Jurídica
conjuntamente con ARGA
- ·Marco internacional de protección
- ·Trabajo institucional
- ·Formación de un perímetro de protección
- ·Coordinación de jurisdicciones
Defensa Integral
conjuntamente con ARGA
- ·Acciones procesales en los tribunales
- ·Defensa judicial en todas las instancias
- ·Protección y recuperación de activos
- ·Trabajo con órganos internacionales
Vínculo Internacional
Vínculo Internacional
- ·Defensa penal en todas las instancias
- ·Protección de activos y bienes
- ·Procedimientos arbitrales
- ·Análisis y pericia
- ·Estrategia y órganos internacionales
- ·ONU, TEDH, Tribunal de la UEEA
- ·Formación del contorno de protección
- ·Coordinación de jurisdicciones
A través de la interacción con ARGA se garantiza el acceso al marco internacional de protección y la coordinación de jurisdicciones.
Direcciones
Direcciones
Casos Penales de Alta Complejidad
Fraude (art. 159 del CP de la FR), delitos económicos. Importes de hasta miles de millones de rublos.
Protección Internacional y Extradición
Órdenes de búsqueda internacionales, procedimientos de extradición. ONU, TEDH, Tribunal de la UEEA.
Activos y Conflictos Corporativos
Derechos de propiedad, recuperación de activos. Resistencia a la confiscación de bienes en favor del Estado.
Decisiones Precedentes
Anulación de sentencias, devolución de casos al fiscal, rehabilitación a través de todas las instancias.
Participación
Participación en el Sindicato
Lo que aporta la participación en el sistema de coordinación del Sindicato:
Casos
Casos conjuntamente con ARGA
La práctica del Sindicato incluye casos que forman la práctica judicial y de aplicación del derecho.
| Caso | Importe | Artículo | Resultado |
|---|---|---|---|
| Rosaviatsiya (Aerolínea Mezhregion) | 1,1 mil mln ₽ | art. 159 p.4 CP FR | Sentencia absolutoria. Eliminación de riesgos de persecución penal |
| Grupo STAN NPO Stankostroenie | 6,19 mil mln ₽ | art. 159 p.4 CP FR | Exclusión de la búsqueda internacional. Condiciones creadas para recuperar activos |
| PJSC Aeroflot (con AB ZKS) | 250 mln ₽ | art. 159 p.4 CP FR | Línea internacional de defensa ganada para los 4 acusados |
| Oleg Mitvol, KrasnojarskTISIZ | Integral | — | Condiciones creadas para recuperar activos y revisar la sentencia |
| Promsnab LLC (Bielorrusia) | 107,7 mln ₽ | Soborno + impuestos | Protección de activos. Trabajo con UEEA, Ministerio de Finanzas, MRE |
Protección Internacional conjuntamente con ARGA
Resultados
Resultados conjuntamente con ARGA
- ✓Sentencias absolutorias en casos de hasta 6 mil millones de rublos
- ✓Denegación de extradición y puesta en libertad
- ✓Anulación de sentencias condenatorias a través de casación y tribunales superiores
- ✓Devolución de casos al fiscal en la etapa prejudicial
- ✓Protección y recuperación de activos, incluyendo jurisdicciones internacionales
Los resultados se logran combinando la defensa procesal y la estrategia jurídica internacional.
Enfoque
Enfoque conjuntamente con ARGA
Diagnóstico y Formación del Marco
- ·Análisis de materiales del caso
- ·Registro de violaciones
- ·Preparación de posición
- ·Evaluación de riesgos
Defensa Integral
- ·Acciones procesales
- ·Revisión de decisiones
- ·Instituciones internacionales
- ·Recuperación de activos
Efecto Mutuo
Efecto Mutuo
- +Fortalecimiento del estatus internacional
- +Acceso a casos de mayor nivel
- +Coordinación sistémica y estructuración
- +Entrada al marco internacional
- +Sólida implementación jurídica
- +Práctica demostrada sobre el terreno
- +Fortalecimiento de la confianza en el sistema
- +Pericia nacional clara
A través de esta estructura, los participantes se fortalecen y acceden a un nivel superior de casos.
Socio Estratégico de ARGA
SINDICATO JURÍDICO
El Sindicato es un sistema de defensa operativo para casos de alta complejidad, que combina la práctica jurídica nacional y el marco internacional.